Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере (п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ).
По информации пресс-службы СУ СК РФ по региону, предприятие занималось монтажом и демонтажем металлических конструкций и на протяжении длительного периода времени являлось подрядной организацией крупного волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Чтобы уклониться от уплаты налогов, руководитель фирмы с бухгалтером и главным инженером создали две фирмы-однодневки, зарегистрировав их на своих же сотрудников, которые якобы выполняли часть работ. В действительности, как установили следователи, никакой коммерческой деятельностью указанные лже-предприятия не занимались, а их счета использовались лишь для обналичивания денежных средств. Благодаря такой схеме за 2012-2013 годы подозреваемым удалось сэкономить на уплате налогов более 13 миллионов рублей.
Установлено, что недобросовестный коммерсант имеет статус адвоката, однако помещение коллегии им использовалось лишь для руководства фирмой и изготовления подложных документов.
Основанием для возбуждения этого уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России.
В настоящее время по местам жительства и работы подозреваемых проведены обыски. В офисе адвоката изъята фиктивная финансово-бухгалтерская документация, печати лже-фирм, компьютеры. Дома у главного бухгалтера следователи обнаружили и изъяли денежные средства в различной валюте на сумму свыше 7 миллионов рублей.
Подозреваемые в настоящее время находятся под домашним арестом. Свою вину они не признают.
Расследование уголовного дела продолжается.