Из годового отчета Банка России следует, что в 2017 году речь шла о 800 млн руб., а в 2016 году – о 1,7 млрд руб. При этом регулятор обнаружил 168 организаций, занимающихся подобной деятельностью. Годом ранее их было 137, а двумя годами – 180.
Система противодействия финансовым пирамидам развивается, но они также постоянно адаптируются к меняющимся реалиям, констатирует ЦБ. В частности, на смену «классическим» пирамидам приходят публичные интернет-проекты. Их сайты нередко зарегистрированы за пределами России, «что ограничивает возможность влияния на их деятельность».
ЦБ отмечает, что для совершенствования выявления пирамид «ведет работы по обеспечению возможности использования для этого информации, полученной при помощи методов работы с big data, в рамках которых осуществляются корректировка и дополнение соответствующей системы новыми критериями и алгоритмами отбора».
Также в отчете упоминается законопроект о внесудебной блокировке сайтов, связанных с финансовыми пирамидами, который был внесен в Госдуму в декабре 2018 года, и создание единого Центра компетенции по противодействию финансовым пирамидам в Хабаровске. Одним из наиболее резонансных случаев за прошлый год названа ситуация с «Кэшбери». По оценке регулятора, граждане потеряли из-за ее деятельности до 3 млрд руб.