Вкладчиков вновь обманули?
В октябре 2007 года в ГУВД по Волгоградской области стали поступать заявления граждан, которые являются вкладчиками кредитно-потребительского кооператива граждан «Диамант», о мошеннических действиях руководства кооператива.
В заявлениях сообщалось, что в течение сентября-октября 2007 года КПКГ «Диамант» прекратил выплаты вкладчикам по договорам, срок возврата денежных средств по которым закончился, причём примерные сроки возврата вкладов не берутся назвать даже сотрудники кооператива.
Реагируя на официально поступившие заявления, сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Волгоградской области с целью установления бухгалтерской отчётности и последующего проведения ревизии, 30 октября 2007 года в офисе КПКГ «Диамант», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая,24 были осмотрены помещения бухгалтерии. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы и системные блоки, содержащие информацию о полученных вкладах и выданных займах. По результатам предварительного осмотра изъятой документации было установлено, что вклады принимались от различных жителей Волгограда и Волгоградской области, а подавляющее большинство займов передано непосредственно президенту ГК «Диамант» Михееву О.Л. и его ближайшему окружению. При проведении осмотра помещений бухгалтерии присутствовал Михеев О.Л., который оказывал активное противодействие сотрудникам управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области, проводящим оперативно-следственные мероприятия, давая указания охране ГК «Царицынский пассаж» сопротивляться законным требованиям сотрудников милиции.
В настоящее время вся изъятая документация и бухгалтерия на электронных носителях исследуется специалистами ГУВД на предмет наличия в действиях руководителей КПКГ «Диамант» состава преступления, предусмотренного УК РФ. На сегодняшний момент деньги в кооперативе отсутствуют и возможность использовать свои обязательства по возврату денежных средств вкладчикам кредитно-потребительский кооператив граждан «Диамант» не имеет. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.