Расследование продолжается
Расследование двух уголовных дел, в которых фигурирует депутат Госдумы России лидер волгоградских справороссов Олег Михеев, продолжается.
Как сообщил начальник оперативно-разыскной части Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области Евгений Зверев, одно из уголовных дел расследуется следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области.
Уголовное дело в отношении структурного подразделения группы компаний «Диамант» Олега Михеева — ООО «Бронко-М» — передано в Москву и расследуется следственным управлением Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ, в связи с тем, что Олег Михеев получил статус депутата Госдумы.
«Все следственные действия проводятся и по одному и по другому делу, и, я уверен, в скором будущем СМИ получат дополнительную информацию о результатах расследования и одного, и второго уголовного дела», — заявил Евгений Зверев.
Как сообщалось ранее, Михеев подозревается в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере). Бизнесмен и политик допрашивался в качестве свидетеля по делу фирмы «Бронко-М», по версии следствия, структурного подразделения «Диаманта». Уголовное дело было возбуждено 24 августа.
Компания подозревается в уходе от уплаты налогов на сумму более 10 миллионов рублей. 26 сентября решением суда был арестован задержанный днём ранее в Калмыкии вице-президент «Диаманта» Владимир Машталев. 26 октября 2007 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (сокрытие налогов в особо крупном размере) в отношении Галины Бондаренко — генерального директора предприятия ООО «Элита», занимавшегося договорами субаренды в пользу группы компаний «Диамант». Компания была учреждена общественной организацией инвалидов «Содействие-М», которая в свою очередь оказалась учреждённой умственно-отсталыми людьми и людьми, состоящими на учёте психиатрическом диспансере.
По данным следствия, в течение 2004 — 2005 годов «Элита» оказывала услуги по сдаче в субаренду нежилых помещений, а Бондаренко не начисляла НДС, используя налоговую льготу, установленную Налоговым Кодексом для организаций, учреждённых инвалидами. Как считают в налоговых органах, ООО «Элита» сдавало в субаренду помещения, которые приобретало на основании договоров субаренды у 25 организациям, но, получая прибыль, Бондаренко не начисляла НДС и подавала в инспекцию заведомо ложные сведения.
В тот же период времени Бондаренко являлась руководителем и главбухом ООО «Экспресс-Аудит» — организации, осуществлявшей ведение бухгалтерского учёта для всех предприятий, входивших в группу компаний «Диамант». Часть организаций, сдававших ООО «Элита» помещения в аренду, образованы как самим главой «Диаманта» Олегом Михеевым, так и его родственниками — сестрой и женой.