Дело направлено в суд
К уголовной ответственности по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) привлечены генеральный директор ООО «Евромет» Кирилл Козлов и главный бухгалтер этого предприятия Валентина Иванова. Козлову, кроме того, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершённое с использованием служебного положения в крупном размере).
Общество с ограниченной ответственностью «Евромет» было создано в 2005 году для осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома чёрных металлов.
Как следует из материалов следствия, металл принимался приёмными пунктами от физических лиц за наличные деньги. Однако, по указанию Козлова оформлялись подложные документы о закупке этого металла, якобы, от других юридических лиц, в роли которых использовались подставные фирмы. В документы этих фирм вносились ложные сведения об уплате налога на добавленную стоимость, что давало впоследствии руководителям «Евромет» право на возмещение НДС из федерального бюджета при осуществлении поставок за рубеж.
Первая сумма НДС в размере 923 320 рублей была возмещена обществу с ограниченной ответственностью «Евромет» по ложным документам в мае 2005 года после продажи металла компании «Прескор энтерпрайзис лтд».
В 2007 году Козлов вновь обратился в налоговую службу с аналогичными подложными документами о возмещении возглавляемой им фирме НДС на сумму 7 млн. рублей. Однако налоговая служба засомневалась в достоверности представленных документов и организовала проверку, к проведению которой впоследствии подключились и правоохранительные органы. В результате хищение бюджетных средств было предотвращено.
В ходе расследования также выявлены факты внесения ложных сведений в налоговые декларации, которые Козлов и Иванова представляли в налоговые органы. На основании этих фиктивных сведений предприятием не был уплачен в бюджет государства налог на общую сумму свыше 42 млн. рублей.
Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением ГУВД по Волгоградской области. Надзор за расследованием осуществлялся областной прокуратурой.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд г. Камышина для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.