Мошенники задержаны

Как сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России 13 марта, деятельность организованной преступной группы с межрегиональными преступными и коррупционными связями, которая занималась пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств, была пресечена сотрудниками УБЭП ГУВД по Волгоградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).

Как пояснили в пресс-службе ведомства, участники преступной группы в составе девяти человек предлагали коммерческим предприятиям различные схемы ухода от уплаты налогов. Для этого были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчётные счета в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства от юридических лиц, вступивших в преступный сговор. После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом так называемых «откатов».

В ходе более 20 обысков, проведённых сотрудниками подразделений экономической безопасности ГУВД по Волгоградской области, изъяты финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и печати фиктивных организаций.

Задержано пятеро участников преступной группы в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится проверка на причастность других лиц к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела.