Закрыты незаконные счета

По имеющейся информации, члены ОПГ использовали расчётные счётные счета фирм-«однодневок», открытые в филиале «Волжский » АКБ «Интрастбанк» (г. Волжский Волгоградской области), управляющий и заместитель которого так же входили в состав преступной группы. В помещении банка находился офис, в котором непосредственно оформлялись документы, на основании которых осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств.

Ежедневный оборот незаконного обналичивания составлял от 10 до 50 млн. рублей в сутки.

В ходе проведения обысков было обнаружено и изъято: наличные денежные средства в сумме 6.5 млн. рублей. На расчётные счета фирм-«однодневок» наложен арест.

Задержано 8 активных членов ОПГ, 4 объявлены в розыск.

По материалам, переданным УФСБ России по Волгоградской области в ГСУ при ГУВД по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных п. «а», «б», ч.2 ст. 172г УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.