Попались мошенники, отмывавшие деньги

ГУ МВД России по Волгоградской области провело операцию по задержанию членов организованной преступной группы, осуществляющих незаконную банковскую деятельность на территории г. Волгограда.

Бандиты зарегистрировали свыше 30 номинальных фирм, реквизитов и расчетных счетов, которые использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги мошенники брали с «клиентуры» комиссию в размере от 2 до 6% от суммы оборота.

По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета, используемых членами группы «лже-предприятий», превышает 5 млрд. рублей. Извлеченная незаконная выгода составляет 12 млн. рублей.

Услугами обналичников пользовались различные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.

16 октября 2012 г. по факту осуществления незаконной банковской деятельности следователями Главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В рамках расследования проведено 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн. рублей.

На расчетные счета фирм-однодневок и фиктивных организаций наложен арест. Пять активных членов преступной группы, а также ее организатор – 45-летний волгоградец, задержаны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области порталу VOLGOGRADRU.COM, комплекс оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Фото: официальный сайт ГУ МВД России по Волгоградской области