Жители Татарстана обналичивали деньги жертв телефонных афер в Волгограде — дело передано в суд

В Волгограде завершено расследование уголовного дела против четырёх жителей Татарстана, которых обвиняют в участии в схеме по обналичиванию средств, похищенных у жертв телефонных мошенников.

Дело расследовал первый отдел по особо важным делам регионального Следкома.

По версии следствия, обвиняемые входили в организованную группу и искали людей, готовых за вознаграждение оформлять на своё имя SIM-карты и банковские счета. Позже эти данные использовались для перевода и снятия денег, полученных мошенниками преступным путём.

Хотя фигуранты не были организаторами самой аферы, их действия помогали скрывать следы преступлений и обеспечивали работу всей схемы.

Одной из пострадавших стала жительница Волгограда. Ей позвонили неизвестные, представившись правоохранителями, и убедили перевести свои накопления на так называемый «безопасный счёт». В декабре 2024 года женщина перевела более полутора миллионов рублей на счета, контролируемые участниками группы.

Благодаря совместным действиям следователей и оперативников ГУ МВД по Волгоградской области злоумышленников задержали в Набережных Челнах. Сейчас расследование завершено. Дело направляется в суд. Потерпевшей полностью возмещён причинённый ущерб.

Отдельно расследуется дело в отношении предполагаемых организаторов и других участников преступной схемы.

СУ СК России по Волгоградской области напоминает жителям региона: не доверяйте звонкам от неизвестных, представляющихся сотрудниками госорганов, и не переводите деньги на «безопасные счета». Все финансовые операции следует проводить только через банк. Участие в подобных схемах, даже в роли посредника, также является уголовным преступлением.

Ранее мы сообщали, что в Следкоме сняли на видео задержание волгоградцев, которые украли деньги с банковской карты бойца СВО.