Финансовая пирамида?

Рассматривается вопрос о наличии признаков финансовой пирамиды в КПКГ «Диамант». А вкладчики пытаются вернуть свои деньги через суд.

В этом вопросе разбираются ревизоры и эксперты ГУВД по Волгоградской области. Кроме того, некоторые вкладчики кооператива обратились в судебные органы с заявлениями о принудительном взыскании у КПКГ «Диамант» вложенных средств.

Напомним, что 30 октября в офисе КПКГ «Диамант» были осмотрены помещения бухгалтерии. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы и системные блоки, содержащие информацию о полученных вкладах и выданных займах.

В результате исследования специалистами ГУВД изъятой документации были установлены следующие факты.

За период с начала года по 17 октября количество членов кооператива, передавших свои личные сбережения в КПКГ «Диамант», составило 1932 человека. Размер личных сбережений — 144327386,02 рубля. Из выданных КПКГ «Диамант» займов в размере 148 662112,64 руб., 97% из них были переданы непосредственно президенту ГК «Диамант» Олегу Михееву (144093020,85 руб.). Займы выдавались ему под 24% годовых. До сентября 2007 года проценты перечислялись в кассу и на расчётный счёт КПКГ «Диамант». Примерно с сентября 2007 года проценты по займам Олегу Михееву исчислялись, но им не уплачивались, а относились на увеличение размера займов. Были установлены факты перекредитования для погашения процентов и займов как самого Михеева, так и лиц из его окружения. Перекредитование производилось по следующей схеме: Олег Михеев или другое лицо из его окружения брали заёмные средства в КПКГ «Диамант» и в тот же день производилось погашение ранее взятых в кооперативе займов и процентов по ним, которые также оформлялись на президента ГК «Диамант» и лиц из его окружения. Остатки денежных средств кассиром сдавались в кассу ГК «Диамант». Дальнейшее движение денежных средств проследить не представляется возможным, так как должностные лица ГК«Диаманта» и сам президент пояснения давать отказались, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Таким образом, в результате вышеуказанных действий, долг президента ГК «Диамант» Олега Михеева перед кооперативом, который составил на начало 2007 года более 60 миллионов рублей, увеличился до 144 миллионов рублей. В настоящее время поступление процентов за использование заёмных денежных средств на расчётный счёт и в кассу КПКГ «Диамант» от Олега Михеева не производится, а так как он является основным заёмщиком, то КПКГ «Диамант» не может производить возврат вкладов, полученных от членов кооператива. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Волгоградской области.