Банкиры-«любители» получили сроки

• 29 ноября 2010
• administrator

Волгоградский гарнизонный военный суд вынесен обвинительный приговор бывшему военнослужащему, а также трем жителям Волгограда, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело было возбуждено по материалам милицейской проверки. Виновно...

Еще в январе 2005 года один из граждан вступил в преступный сговор со своими знакомыми для того, чтобы заняться банковской деятельностью без специального разрешения. Они должны были совместно привлекать денежные средства клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, а также клиентов, заинтересованных в их обналичивании.

Эти люди закупили печати и учредительные документы подставных фирм. Они размещали привлеченные средства на счетах созданных фирм, вели отчет кассового обслуживания клиентов и осуществляли незаконное обналичивание денег. Для каждого клиента устанавливалась фиксированная комиссия. Согласно обвинению, с января 2005 по апрель 2009 года они получили доход более 20 миллионов рублей.

Двум из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 4 года. Также придется выплатить штраф в размере 1 млн рублей каждому. Двое других приговорены к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Источник: www.volgguvd.ru