Торговцы шкурами отмывали деньги

• 6 апреля 2011
• administrator

Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской провело проверку по ранее возбужденному уголовному делу. Полицейские обнаружили факт легализации денег, полученных преступным путем. Есть основания полагать, что руководитель коммерческой ор...

С 2006 по 2007 год подозреваемый и учредитель организации предоставляли налоговые декларации на возмещение НДС по экспортным операциям. В качестве основания прилагались документы о якобы приобретенном сырье. Однако организации-поставщики никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на работников предприятия и подставных лиц. С 2008 по 2009 год на расчетный счет коммерческой организации продавцов шкур были перечислены более 7 млн. рублей.

Следственной частью Главного следственного управления ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье «легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.

Источник: volgguvd.ru