«Накрыли» межрегиональную шайку
- 12 мая 2011
- administrator
На территории области действовала межрегиональная преступная группа из 7 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Только за последние пять лет через подконтрольные членам шайки 35 лжепредприятий было проведено около 5 млрд. р...
Роли между членами преступной группы были строго распределены. Активные члены вели реестры клиентов, занимались вопросами создания и ликвидации лжепредприятий, открытием расчетных бухгалтерских счетов в кредитных учреждениях, предоставлением фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Четыре активных члена группы задержаны. На расчетные счета лжепредприятий наложен арест.
В ходе следственно-оперативных мероприятий было проведено 22 обыска в подконтрольных фирмах и местах жительства подозреваемых. Изъяты бухгалтерские документы, носители информации, печати и иные предметы, подтверждающие преступную деятельность.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Источник: volgguvd.ru