Поймана банда «кидал»
- 1 июня 2011
- administrator
Задержаны семь участников организованной преступной группы, занимавшиеся мошенничеством в кредитно-финансовой сфере. Путем оформления ипотечных кредитов на подставных лиц в волгоградском филиале одного из московских банков они получали и впоследствии...
Через созданные лжепредприятия, которые выступали в качестве посредников между заемщиками и банком, подозреваемые оформляли договора на поставку сборных индивидуальных жилых домов под средства банка, выделяемые на ипотечное кредитование клиентов.
Клиентами банка являлись малоимущие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые за небольшое вознаграждение передавали свои паспорта для оформления договоров. Дома заемщикам не поставлялись. Факт передачи существовал только на бумаге. Установлено более 50 фактов оформления договоров займа, по которым членами преступной группы присвоено свыше 14 млн. рублей.
У задержанных дома и на работе обнаружили бухгалтерскую документацию, компьютеры, цифровые носители информации, печати, штампы и бланки подставных фирм, долговые расписки и наличность на сумму более 30 млн. рублей.
В настоящее время подозреваемые, в том числе и их 40-летний главарь, задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Источник: volgguvd.ru