В Волгограде поймали банду банкиров
- 11 октября 2011
- administrator
Задержаны 14 участников организованной преступной группы, специализировавшихся на незаконной банковской деятельности. Через созданные и подконтрольные им лжефирмы «банкиры» переводили безналичные средств в наличные. За свои услуги с клиен...
По предварительным оценкам, которыми поделились в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета, используемые членами преступной группы, составляет более 200 млн. рублей. Сумма извлеченного от преступной деятельности дохода превышает 12 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лжепредприятий, компакт-диски, компьютеры, а также 1,3 млн. рублей. На расчетные счета, открытые в ряде коммерческих банков Волгограда, наложен арест.
Комплекс оперативно-следственных мероприятий продолжается.