Лже-банкиры оказались в тюрьме
- 19 января 2012
- administrator
18 марта 2010 года специалистами Главного следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.
В ходе расследования установлено, что в течение пяти лет в Волгограде действовала организованная группа, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Для перевода безналичных денежных средств в наличные членами группировки было образованно более пять предприятий.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, следователи установили, что от деятельности подставных предприятий был извлечен незаконный доход в общей сумме более 8 миллионов рублей.