Мошенники обналичили миллиард
- 1 марта 2012
- administrator
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции «накрыли» банду мошенников, осуществлявшую незаконную банковскую деятельность на территории Урюпинска. По версии оперативников, члены ОПГ, через созданные и подконтрольные им лжефирмы, офо...
За услуги они взимали внушительную комиссию – от 2 до 6% от суммы оборота. По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведенная через расчетные счета преступников, составляет 1 миллиард 114 миллионов рублей.
За время своей незаконной деятельности банкиры зарегистрировали свыше 20 номинальных фирм. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент расчетные счета лжепредприятий арестованы, а организатор преступной группы задержан.