В Волжском незаконно обналичили более 7 млрд. рублей
- 27 апреля 2012
- administrator
На протяжении трех лет 13 жителей города Волжского занимались незаконным бизнесом по предоставлению услуг и операций по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные. За это время они получили доход в сумме более 50 млн. рублей. Ч...
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.
Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в том числе 43 - летний организатор, житель города Волжского, задержаны.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.