Директор крупной строительной фирмы Волгограда подозревается в мошенничестве

• 20 июня 2013
• administrator

Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области получена информация о противоправной деятельности директора ООО «М», с уставным капиталом 10 тысяч рублей, осуществляющего строительство жилья на территории Волгоградской области, использо...

Как пояснили VOLGOGRADRU.COM в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, для того, чтобы получить в одном из волгоградских коммерческих банков кредита на сумму 120 млн. рублей он обязался передать банку в залог недвижимость (объекты строительства). Однако, обманным путем от государственной регистрации договора ипотеки в Управления Росреестра по Волгоградской области,  уклонился.

Спустя три месяца, не исполнив кредитные обязательства перед коммерческим банком, он использовал заложенные объекты недвижимости для получения кредита в другом банке, на сумму 80 млн. рублей, предоставив поддельное письмо об отсутствии каких-либо долговых обязательств перед иными банками.

Установлено, что в мае 2013 года директор ООО «М» инициировал процедуру банкротства своего предприятия, подав соответствующее заявление в Арбитражный суд Волгоградской области.

Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 и ч. 1 ст. 176 УК России (мошенничество). Директор предприятия, являющегося одним из крупных застройщиков Волгограда, задержан и взят под стражу.