В Волгограде обезврежена межрегиональная преступная группа
- 29 апреля 2014
- administrator
В Волгограде пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, пытавшейся похитить из федерального бюджета почти 25 миллионов рублей.
Как сообщили VOLGOGRADRU.COM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в 2012 году к генеральному директору волгоградской фирмы, специализирующейся на оптовой торговле топливом, через двух посредников обратились представители коммерческой организации города Санкт-Петербурга с просьбой оказать им содействие в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. На протяжении года злоумышленники составляли фиктивные договоры и другие финансово-бухгалтерские документы. В дальнейшем эти подложные документы отражались в налоговой декларации и служили основанием для возмещения НДС. В общей сложности подозреваемые намеревались таким способом похитить почти 25 миллионов рублей бюджетных средств.
Однако разработанная ими преступная схема была вскрыта сотрудниками налоговой службы. Примечательно, что квалифицированную помощь членам группы при составлении подложных финансовых документов оказывал уже бывший на тот момент заместитель начальника межрайонной налоговой инспекции Волгограда. Естественно, не бесплатно. Он, директор волгоградской фирмы и посредники должны были получить по 10% от суммы незаконно возмещенного налога, а двое представителей фирмы Санкт-Петербурга – по 30%.
В настоящее время все фигуранты этого уголовного дела установлены. Свою вину признали четверо из пяти подозреваемых. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.