В Волгограде «отмыли» 60 млн. рублей
- 3 декабря 2015
- administrator
Фигурантами уголовного дела стали четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет. Они обналичили деньги через подконтрольные им фирмы.
Они обналичили деньги через подконтрольные им фирмы. Компаниями- «однодневками» владели бомжи и алкоголики, документы которых тем или иным образом попадали в руки финансовых махинаторов.
Такие махинации хорошо оплачиваются. За «отмывание» средств преступникам полагалось приличное вознаграждение.
В квартирах и домах задержанных уже прошли обыски, во время которых нашли 600 тысяч наличных рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.
За не совсем законную «стирку» всем фигурантам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.