«Накрыли» межрегиональную шайку

Роли между членами преступной группы были строго распределены. Активные члены вели реестры клиентов, занимались вопросами создания и ликвидации лжепредприятий, открытием расчетных бухгалтерских счетов в кредитных учреждениях, предоставлением фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Четыре активных члена группы задержаны. На расчетные счета лжепредприятий наложен арест.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было проведено 22 обыска в подконтрольных фирмах и местах жительства подозреваемых. Изъяты бухгалтерские документы, носители информации, печати и иные предметы, подтверждающие преступную деятельность.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Источник: volgguvd.ru