В Волгограде «отмыли» 60 млн. рублей

Они обналичили деньги через подконтрольные им фирмы. Компаниями- «однодневками» владели бомжи и алкоголики, документы которых тем или иным образом попадали в руки финансовых махинаторов.

Такие махинации хорошо оплачиваются. За «отмывание» средств преступникам полагалось приличное вознаграждение.

В квартирах и домах задержанных уже прошли обыски, во время которых нашли 600 тысяч наличных рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.

За не совсем законную «стирку» всем фигурантам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.